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买卖银行账户用于出租和出借 1991年江苏人受到经济处罚

发布时间:2020-10-16 18:19:00访问次数:

     

现代快报讯(记者虞姬)近日,国务院关于打击和治理电信网络新犯罪的部际联席会议部署在全国范围内开展“打卡”行动。江苏省公安厅联合中国人民银行南京分行,对首批1991名涉嫌销售银行卡、利用银行卡进行电信网络诈骗的人员进行了金融处罚,暂停所有个人银行账户非柜台业务和所有支付账户业务五年,五年内不得开设新账户。

1991年江苏首批银行账户因通信网络诈骗被处以金融处罚

“在通信网络诈骗案中,‘黑电话卡’为犯罪分子实施诈骗提供了条件,‘黑银行卡’成为转移违法犯罪所得的主要工具。”江苏反诈骗中心表示。

为进一步制止买卖出租出借账户行为,铲除通信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的生存土壤,江苏省公安厅、中国人民银行南京分行在《中国人民银行关于进一步增强支付结算治理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)基础上公布了1991年首批买卖出租出借账户违纪人员名单。

惩戒工具是出租、出借、买卖银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者,以及假借他人名义或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人。

违反分界的,银行账户非柜台业务和支付账户全部业务在5年内暂停,不得为其开立新账户。处分期满后,被处分单位或个人管理新开户业务的,银行和支付机构应加强审查。中国人民银行将上述单位和个人信息转入金融信用信息基础数据库,并向社会公布。

前9个月,江苏逮捕了3220名“黑灰色生产”嫌疑人

今年以来,江苏公安机关深刻把握疫情防控常态化形势下通信网络诈骗犯罪的新情况、新变化,坚持打击、预防、治理多管齐下,进一步推进“云剑-2020”行动,取得显著成效。1-9月,全省破获通信网络诈骗案件1.3万起,抓获犯罪嫌疑人1.5万人,同比增长106.6%和47.1%。

江苏公安机关坚持打击和控制“黑灰色生产”,特别是整治“两证”违法犯罪,构建体制机制,创新打法战术,不断提高专项打击和源头控制能力水平。现在停止,该省已经逮捕了3220名涉嫌电信网络欺诈的犯罪嫌疑人,并缴获了大量涉案的银行卡、手机卡和企业账户。全省涉及诈骗、销售“两证”的违法犯罪比上年下降50%。

警方提醒说,出租和出售账户是非法的

《刑法》第二百八十七条规定,明知他人通过信息网络实施的犯罪而提供支付结算协助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。出租、出借、出售银行账户属于违法行为,需承担执法责任。

犯罪分子利用购买或租赁的账户实施违法犯罪行为,危害社会秩序和人民产业安宁。同时,被公安机关认定为出租、出借、出售账户的单位、个人及相关组织者,也将面临严厉的经济处罚。

警察提醒你不要以个人名义随意出租、出借或出售银行账户、支付账户和身份证件。同时,要覆盖个人账户信息,不得向他人透露账号、账户密码、身份证号码等信息。(照片由警方提供)

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